中青旅控股股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
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2018-12-29
中青旅控股股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2018年 12月 28日（星期五）下午以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在公司 2009會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2018年 12月 28日以電子郵件方式送達(dá)各位董事并經(jīng)各位董事確認(rèn)。會(huì)議應(yīng)到董事 11人，實(shí)到董事 11人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會(huì)選舉康國(guó)明先生為公司董事長(zhǎng)，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
二、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會(huì)選舉邱文鶴先生、張立軍先生為公司副董事長(zhǎng)，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
三、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
鑒于公司原各專門委員會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司章程》和公司各專門委員會(huì)工作細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成如下：
1、選舉董事邱文鶴先生、獨(dú)立董事周奇鳳先生、獨(dú)立董事翟進(jìn)步先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，董事邱文鶴先生為主任委員；
2、選舉獨(dú)立董事翟進(jìn)步先生、獨(dú)立董事李東輝先生、董事徐曦先生為內(nèi)控與審計(jì)委員會(huì)委員，獨(dú)立董事翟進(jìn)步先生為主任委員；
3、選舉獨(dú)立董事黃建華先生、獨(dú)立董事周奇鳳先生、董事康國(guó)明先生為提名委員會(huì)委員，獨(dú)立董事黃建華先生為主任委員；
4、選舉獨(dú)立董事周奇鳳先生、獨(dú)立董事黃建華先生、董事康國(guó)明先生為薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事周奇鳳先生為主任委員。
各專門委員會(huì)委員任期與公司第八屆董事會(huì)一致，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
四、關(guān)于聘任公司總裁的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
因公司原高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)聘任邱文鶴先生為公司總裁，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
五、關(guān)于聘任公司副總裁、總裁助理的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
因公司原高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總裁提名，提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)聘任下列高級(jí)管理人員，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
1、聘任徐曦先生為公司副總裁（分管財(cái)務(wù)工作）；
2、聘任焦正軍先生為公司副總裁；
3、聘任高志權(quán)先生為公司副總裁；
4、聘任林軍先生為公司副總裁；
5、聘任范思遠(yuǎn)先生為公司副總裁；
6、聘任駱海菁女士為公司總裁助理；
7、聘任柴昊先生為公司總裁助理；
8、聘任趙勇先生為公司總裁助理；
六、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)聘任范思遠(yuǎn)先生為公司董事會(huì)秘書，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
為配合董事會(huì)秘書工作，董事會(huì)聘任李嵐女士為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事會(huì)
2018年 12月 28日
一、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會(huì)選舉康國(guó)明先生為公司董事長(zhǎng)，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
二、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會(huì)選舉邱文鶴先生、張立軍先生為公司副董事長(zhǎng)，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
三、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
鑒于公司原各專門委員會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司章程》和公司各專門委員會(huì)工作細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成如下：
1、選舉董事邱文鶴先生、獨(dú)立董事周奇鳳先生、獨(dú)立董事翟進(jìn)步先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，董事邱文鶴先生為主任委員；
2、選舉獨(dú)立董事翟進(jìn)步先生、獨(dú)立董事李東輝先生、董事徐曦先生為內(nèi)控與審計(jì)委員會(huì)委員，獨(dú)立董事翟進(jìn)步先生為主任委員；
3、選舉獨(dú)立董事黃建華先生、獨(dú)立董事周奇鳳先生、董事康國(guó)明先生為提名委員會(huì)委員，獨(dú)立董事黃建華先生為主任委員；
4、選舉獨(dú)立董事周奇鳳先生、獨(dú)立董事黃建華先生、董事康國(guó)明先生為薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事周奇鳳先生為主任委員。
各專門委員會(huì)委員任期與公司第八屆董事會(huì)一致，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
四、關(guān)于聘任公司總裁的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
因公司原高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)聘任邱文鶴先生為公司總裁，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
五、關(guān)于聘任公司副總裁、總裁助理的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
因公司原高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總裁提名，提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)聘任下列高級(jí)管理人員，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
1、聘任徐曦先生為公司副總裁（分管財(cái)務(wù)工作）；
2、聘任焦正軍先生為公司副總裁；
3、聘任高志權(quán)先生為公司副總裁；
4、聘任林軍先生為公司副總裁；
5、聘任范思遠(yuǎn)先生為公司副總裁；
6、聘任駱海菁女士為公司總裁助理；
7、聘任柴昊先生為公司總裁助理；
8、聘任趙勇先生為公司總裁助理；
六、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案
11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)聘任范思遠(yuǎn)先生為公司董事會(huì)秘書，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
為配合董事會(huì)秘書工作，董事會(huì)聘任李嵐女士為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第八屆董事會(huì)一致。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事會(huì)
2018年 12月 28日
標(biāo)簽：中青旅董事會(huì)會(huì)議
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